¿Qué documentos se aceptan para comprobar el origen de los fondos?

09 ene. 2023

Leon Travers09 ene. 2023

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Una lista completa de los documentos requeridos para probar el origen de los fondos
Lista de verificación de lo que se debe y no se debe hacer al proporcionar documentos a Stake .com

Como parte del procedimiento KYC de Stake.com, se les puede pedir a los jugadores que proporcionen documentos para verificar el origen de sus fondos.

Uno o más de los siguientes documentos son aceptables:

Comprobante de salario (salario): ya sea un extracto bancario reciente que muestre prueba de un pago de salario o el comprobante de apuesta original.
Venta de acciones / Pago de una inversión: Un extracto bancario que muestra el pago destacando la empresa de interés que realizó el pago.
Venta de la propiedad: Una copia del contrato de compraventa y un extracto bancario que muestre el recibo de los fondos.
Herencia: una copia del testamento del difunto, más un extracto bancario que demuestre que se recibieron los fondos. Además, la confirmación de su saldo actual.
Un regalo de un familiar o amigo: una carta del donante explicando el motivo del regalo en efectivo junto con su fuente de riqueza. Además, se requerirán documentos de identificación de los donantes.
Liquidación de divorcio: Comprobante del acuerdo de liquidación de divorcio y un extracto bancario que muestre la recepción de los fondos.
Préstamo: Una copia del contrato de préstamo y un extracto bancario que demuestre que se recibió el dinero y el saldo actual en la cuenta bancaria.
Minería: un libro de contabilidad que destaca la cantidad de criptomonedas que se han minado, junto con las direcciones de billetera, el TX donde se envió la criptomoneda.

Nota IMPORTANTE:

Los documentos deben cargarse como una foto original o PDF. No se aceptan capturas de pantalla bajo ningún concepto
Toda la documentación debe tener menos de seis meses de antigüedad.
Los documentos requieren su nombre completo y dirección residencial.
El nombre del emisor y la fecha deben ser claros.