Milliseid dokumente aktsepteeritakse rahaallika tõendamiseks?

09 jaan 2023

Share this article

Stake.com KYC protseduuri osana võidakse mängijatelt paluda dokumente, et kontrollida nende raha allikat.

Üks või mitu järgmistest dokumentidest on vastuvõetavad:

Palgatõend (palk): kas hiljutine pangaväljavõte, millel on tõend palga maksmise kohta, või algne panuseleht.
Aktsiate müük / Investeeringult tasumine: pangaväljavõte, mis näitab makset, tuues esile makse sooritanud huviettevõtte.
Vara müük: müügilepingu koopia ja pangaväljavõte, mis näitab raha laekumist.
Pärimine: koopia lahkunu testamendist ja pangakonto väljavõte, mis tõendab raha laekumist. Samuti kinnitus teie praeguse saldo kohta.
Kingitus pereliikmelt või sõbralt: kinkija kiri, milles selgitatakse rahalise kingituse põhjust ja nende rikkuse allikat. Lisaks nõutakse doonoritelt isikut tõendavaid dokumente.
Abielulahutus: tõend abielulahutuse kokkuleppe kohta ja pangaväljavõte, mis näitab raha laekumist.
Laen: Laenulepingu koopia ja pangaväljavõte, mis tõendab raha laekumist ja hetkejääki pangakontol.
Kaevandamine: pearaamat, mis tõstab esile kaevandatud krüptovaluuta koguse, koos rahakoti aadressiga TX-i, kuhu krüpto saadeti.

Oluline märkus:

Dokumendid tuleb üles laadida originaalfotona või PDF-ina. Ekraanipilte ei aktsepteerita mitte mingil juhul
Kõik dokumendid peavad olema vähem kui kuus kuud vanad.
Dokumentide jaoks on vaja teie täisnime ja elukoha aadressi.
Väljaandja nimi ja kuupäev peavad olema selged.