Quali documenti sono accettati per dimostrare l'origine dei fondi?

09 gen 2023

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Un elenco completo dei documenti richiesti per dimostrare l'origine dei fondi
Elenco di cose da fare e da non fare quando si forniscono documenti a Stake .com

Come parte della procedura KYC di Stake.com, ai giocatori potrebbe essere richiesto di fornire documenti per verificare l'origine dei loro fondi.

Sono accettati uno o più dei seguenti documenti:

Busta paga (stipendio): un estratto conto bancario recente che mostra la prova del pagamento dello stipendio o la schedina di scommessa originale.
Vendita di azioni / Pagamento da un investimento: un estratto conto bancario che mostra il pagamento evidenziando la società di interesse che ha effettuato il pagamento.
Vendita di proprietà: una copia del contratto di vendita e un estratto conto bancario che mostri la ricevuta dei fondi.
Ereditarietà: una copia del testamento del defunto, oltre a un estratto conto bancario che attesti che i fondi sono stati ricevuti. Inoltre, conferma del tuo saldo attuale.
Un regalo di un familiare o di un amico: una lettera del donatore che spiega il motivo del regalo in denaro insieme alla sua fonte di ricchezza. Inoltre, ai donatori saranno richiesti documenti di identificazione.
Transazione di divorzio: prova dell'accordo di transazione di divorzio e un estratto conto bancario che mostri la ricezione dei fondi.
Prestito: una copia del contratto di prestito e un estratto conto bancario comprovante il denaro ricevuto e il saldo corrente sul conto bancario.
Mining: un libro mastro che evidenzia la quantità di criptovaluta che è stata estratta, insieme al portafoglio indirizza il TX in cui è stata inviata la criptovaluta.

Nota importante:

I documenti devono essere caricati come foto originale o PDF. Gli screenshot non sono accettati in nessun caso
Tutta la documentazione deve avere meno di sei mesi.
I documenti richiedono il tuo nome completo e indirizzo di residenza.
Il nome dell'emittente e la data devono essere chiari.