Kādi dokumenti tiek pieņemti, lai pierādītu līdzekļu avotu?

09 janv. 2023

Leon Travers09 janv. 2023

Share this article

Stake.com KYC procedūras ietvaros spēlētājiem var tikt lūgts iesniegt dokumentus, lai pārbaudītu viņu līdzekļu avotu.

Ir pieņemams viens vai vairāki no šiem dokumentiem:

Algas kvīts (alga): vai nu nesens bankas izraksts, kurā parādīts algas maksājuma apliecinājums, vai derību kvīts oriģināls.
Akciju pārdošana / Maksājums no ieguldījuma: bankas izraksts, kurā norādīts maksājums, izceļot interesējošo uzņēmumu, kas veicis maksājumu.
Īpašuma pārdošana: pārdošanas līguma kopija un bankas izraksts, kas apliecina līdzekļu saņemšanu.
Mantojums: mirušā testamenta kopija, kā arī bankas izraksts, kas apliecina līdzekļu saņemšanu. Arī jūsu pašreizējā bilances apstiprinājums.
Dāvana no ģimenes locekļa vai drauga: ziedotāja vēstule, kurā paskaidrots naudas dāvanas iemesls, kā arī viņu bagātības avots. Turklāt no donoriem būs nepieciešami personu apliecinoši dokumenti.
Laulības šķiršanas izlīgums: laulības šķiršanas izlīguma apliecinājums un bankas izraksts, kas parāda līdzekļu saņemšanu.
Kredīts: Aizdevuma līguma kopija un bankas izraksts, kas apliecina naudas saņemšanu un pašreizējo atlikumu bankas kontā.
Kalnrūpniecība: virsgrāmata, kurā norādīts iegūtās kriptovalūtas daudzums, kā arī maciņš adresē TX, uz kuru tika nosūtīta kriptovalūta.

Svarīga piezīme:

Dokumenti ir jāaugšupielādē kā oriģināls fotoattēls vai PDF. Ekrānuzņēmumi netiek pieņemti nekādā gadījumā
Visai dokumentācijai jābūt jaunākai par sešiem mēnešiem.
Dokumentiem ir nepieciešams pilns vārds un dzīvesvietas adrese.
Izdevēja nosaukumam un datumam ir jābūt skaidram.