Anong mga Dokumento ang Tinatanggap upang Patunayan ang Pinagmulan ng Mga Pondo?

09 Ene 2023

Leon Travers09 Ene 2023

Share this article

Isang buong listahan ng mga dokumentong kinakailangan upang patunayan ang pinagmulan ng mga pondo
Checklist ng mga dapat at hindi dapat gawin kapag nagbibigay ng mga dokumento sa Stake .com

Bilang bahagi ng pamamaraan ng Stake.com KYC, maaaring hilingin sa mga manlalaro na magbigay ng mga dokumento upang ma-verify ang pinagmulan ng kanilang mga pondo.

Ang isa o higit pa sa mga sumusunod na dokumento ay tinatanggap:

Wage Slip (Suweldo): Alinman sa isang kamakailang bank statement na nagpapakita ng patunay ng pagbabayad ng suweldo o ang orihinal na wager slip.
Pagbebenta ng mga pagbabahagi / Pagbabayad mula sa isang pamumuhunan: Isang bank statement na nagpapakita ng pagbabayad na nagha-highlight sa kumpanya ng interes na nagbayad.
Pagbebenta ng ari-arian: Isang kopya ng kontrata ng pagbebenta at isang bank statement na nagpapakita ng pagtanggap ng mga pondo.
Pamana: Isang kopya ng testamento ng namatay, kasama ang isang bank statement na nagpapatunay na natanggap ang mga pondo. Gayundin, kumpirmasyon ng iyong kasalukuyang balanse.
Isang regalo mula sa isang miyembro ng pamilya o kaibigan: Isang liham mula sa donor na nagpapaliwanag ng dahilan ng cash na regalo kasama ang kanilang pinagmumulan ng kayamanan. Higit pa rito, kakailanganin ang mga dokumento ng pagkakakilanlan mula sa mga donor.
Pag-areglo ng diborsiyo: Katibayan ng kasunduan sa pag-areglo ng diborsyo at isang bank statement na nagpapakita ng pagtanggap ng mga pondo.
Loan: Isang kopya ng loan agreement at isang bank statement na nagpapatunay na ang pera ay natanggap at ang kasalukuyang balanse sa bank account.
Pagmimina: Isang ledger na nagha-highlight sa dami ng cryptocurrency na na-mine, kasama ng wallet na tumutugon sa TX kung saan ipinadala ang crypto.

Mahalagang paalaala:

Dapat i-upload ang mga dokumento bilang orihinal na larawan o PDF. Ang mga screenshot ay hindi tinatanggap sa anumang pagkakataon
Ang lahat ng dokumentasyon ay dapat wala pang anim na buwang gulang.
Kinakailangan ng mga dokumento ang iyong buong pangalan at tirahan ng tirahan.
Ang pangalan ng nagbigay at petsa ay dapat na malinaw.