Какви документи се приемат за доказване на източника на средства?

09 яну 2023

Leon Travers 09 яну 2023

Share this article

Пълен списък на документите, необходими за доказване на източника на средства
Контролен списък за какво трябва и какво да не прави при предоставяне на документи на Stake .com

Като част от процедурата на Stake.com KYC, играчите може да бъдат помолени да предоставят документи, за да потвърдят източника на своите средства.

Приемат се един или повече от следните документи:

Фиш за заплата (заплата): или скорошно банково извлечение, което показва доказателство за плащане на заплата, или оригиналния фиш за залог.
Продажба на акции/Плащане от инвестиция: Банково извлечение, което показва плащането, подчертавайки интересната компания, която е извършила плащането.
Продажба на имот: Копие от договора за продажба и банково извлечение, показващо получаването на средствата.
Наследство: Копие от завещанието на починалия плюс банково извлечение, доказващо, че средствата са получени. Също така, потвърждение на текущия ви баланс.
Подарък от член на семейството или приятел: Писмо от дарителя, обясняващо причината за паричния подарък заедно с техния източник на богатство. Освен това от дарителите ще се изискват документи за самоличност.
Споразумение за развод: Доказателство за споразумението за развод и банково извлечение, което показва получаването на средства.
Заем: Копие от договора за заем и банково извлечение, доказващо получаването на парите и текущото салдо по банковата сметка.
Копаене: Книга, подчертаваща количеството криптовалута, която е добита, заедно с портфейла, адресира TX, където е изпратена крипто.

Важна забележка:

Документите трябва да бъдат качени като оригинална снимка или PDF. Екранни снимки не се приемат при никакви обстоятелства
Всички документи трябва да са на по-малко от шест месеца.
Документите изискват трите ви имена и адрес на живеене.
Името на емитента и датата трябва да са ясни.

Latest News

See all