Welche Dokumente werden akzeptiert, um die Herkunft der Mittel nachzuweisen?

09 Jan 2023

Leon Travers 09 Jan 2023

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Eine vollständige Liste der Dokumente, die zum Nachweis der Finanzierungsquelle erforderlich sind
Dos and Don'ts-Checkliste bei der Bereitstellung von Dokumenten für Stake .com

Als Teil des KYC-Verfahrens von Stake.com können Spieler aufgefordert werden, Dokumente bereitzustellen, um die Quelle ihrer Gelder zu überprüfen.

Eines oder mehrere der folgenden Dokumente werden akzeptiert:

Lohnzettel (Gehalt): Entweder ein aktueller Kontoauszug, der eine Gehaltszahlung belegt oder der Original-Wettschein.
Verkauf von Anteilen / Zahlung aus einer Investition: Ein Kontoauszug, der die Zahlung ausweist und das interessierende Unternehmen hervorhebt, das die Zahlung geleistet hat.
Immobilienverkauf: Eine Kopie des Kaufvertrags und ein Kontoauszug, aus dem der Geldeingang hervorgeht.
Erbschaft: Eine Kopie des Testaments des Verstorbenen sowie ein Kontoauszug, aus dem hervorgeht, dass die Gelder eingegangen sind. Außerdem Bestätigung Ihres aktuellen Guthabens.
Ein Geschenk von einem Familienmitglied oder Freund: Ein Schreiben des Spenders, in dem der Grund für das Geldgeschenk zusammen mit seiner Vermögensquelle erläutert wird. Außerdem werden von den Spendern Ausweisdokumente verlangt.
Scheidungsvereinbarung: Nachweis der Scheidungsvereinbarung und Kontoauszug, aus dem der Geldeingang hervorgeht.
Darlehen: Eine Kopie des Darlehensvertrags und ein Kontoauszug, der den Geldeingang und den aktuellen Kontostand belegt.
Mining: Ein Hauptbuch, das die Menge der abgebauten Kryptowährung hervorhebt, zusammen mit der Wallet-Adresse des TX, an das die Krypto gesendet wurde.

Wichtiger Hinweis:

Dokumente müssen als Originalfoto oder PDF hochgeladen werden. Screenshots werden unter keinen Umständen akzeptiert
Alle Unterlagen müssen weniger als sechs Monate alt sein.
Dokumente erfordern Ihren vollständigen Namen und Ihre Wohnadresse.
Name des Emittenten und Datum müssen eindeutig sein.

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