Ποια έγγραφα γίνονται δεκτά για την απόδειξη της πηγής κεφαλαίων;

09 Ιαν 2023

Leon Travers09 Ιαν 2023

Share this article

Πλήρης κατάλογος των εγγράφων που απαιτούνται για την απόδειξη της πηγής των κεφαλαίων
Λίστα ελέγχου που πρέπει να κάνετε και να μην κάνετε κατά την παροχή εγγράφων στο Stake .com

Στο πλαίσιο της διαδικασίας Stake.com KYC, ενδέχεται να ζητηθεί από τους παίκτες να παράσχουν έγγραφα για να επαληθεύσουν την πηγή των κεφαλαίων τους.

Ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα έγγραφα είναι αποδεκτά:

Δελτίο Μισθού (Μισθός): Είτε πρόσφατο αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού που δείχνει απόδειξη πληρωμής μισθού είτε το αρχικό δελτίο στοιχήματος.
Πώληση μετοχών / Πληρωμή από επένδυση: Τραπεζικό αντίγραφο που δείχνει την πληρωμή επισημαίνοντας την εταιρεία συμφερόντων που πραγματοποίησε την πληρωμή.
Πώληση ακινήτου: Αντίγραφο της σύμβασης πώλησης και τραπεζικό αντίγραφο που δείχνει την παραλαβή των κεφαλαίων.
Κληρονομιά: Αντίγραφο της διαθήκης του θανόντος, συν τραπεζικό αντίγραφο που αποδεικνύει τη λήψη των χρημάτων. Επίσης, επιβεβαίωση του τρέχοντος υπολοίπου σας.
Ένα δώρο από μέλος της οικογένειας ή φίλο: Επιστολή από τον δωρητή που εξηγεί τον λόγο του δώρου σε μετρητά μαζί με την πηγή του πλούτου του. Επιπλέον, θα απαιτούνται έγγραφα ταυτοποίησης από τους δωρητές.
Διακανονισμός διαζυγίου: Απόδειξη της συμφωνίας διακανονισμού διαζυγίου και τραπεζικό αντίγραφο που δείχνει την παραλαβή χρημάτων.
Δάνειο: Αντίγραφο της δανειακής σύμβασης και τραπεζικό αντίγραφο που αποδεικνύει την παραλαβή των χρημάτων και το τρέχον υπόλοιπο στον τραπεζικό λογαριασμό.
Εξόρυξη: Ένα καθολικό που επισημαίνει την ποσότητα του κρυπτονομίσματος που έχει εξορυχθεί, μαζί με το πορτοφόλι, απευθύνεται στο TX όπου στάλθηκε η κρυπτογράφηση.

Σημαντική σημείωση:

Τα έγγραφα πρέπει να μεταφορτωθούν ως πρωτότυπη φωτογραφία ή PDF. Τα στιγμιότυπα οθόνης δεν γίνονται δεκτά σε καμία περίπτωση
Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι λιγότερο από έξι μήνες.
Τα έγγραφα απαιτούν το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση κατοικίας σας.
Το όνομα του εκδότη και η ημερομηνία πρέπει να είναι σαφή.