Quels documents sont acceptés pour prouver la source des fonds ?

09 janv. 2023

Leon Travers 09 janv. 2023

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Une liste complète des documents requis pour prouver la source des fonds
Liste de contrôle des choses à faire et à ne pas faire lors de la fourniture de documents à Stake .com

Dans le cadre de la procédure KYC de Stake.com, il peut être demandé aux joueurs de fournir des documents afin de vérifier la source de leurs fonds.

Un ou plusieurs des documents suivants sont acceptables :

Bulletin de salaire (salaire) : soit un relevé bancaire récent qui montre la preuve d'un paiement de salaire, soit le bulletin de pari original.
Vente d'actions / Paiement d'un investissement : Un relevé bancaire qui montre le paiement mettant en évidence la société d'intérêt qui a effectué le paiement.
Vente du bien : Une copie du contrat de vente et un relevé bancaire attestant de la réception des fonds.
Héritage : Une copie du testament du défunt, plus un relevé bancaire prouvant que les fonds ont été reçus. Aussi, confirmation de votre solde actuel.
Un cadeau d'un membre de la famille ou d'un ami : Une lettre du donateur expliquant la raison du don en espèces ainsi que sa source de richesse. De plus, des pièces d'identité seront exigées des donateurs.
Règlement de divorce : preuve de l'accord de règlement du divorce et relevé bancaire indiquant la réception des fonds.
Prêt : Une copie de l'accord de prêt et un relevé bancaire prouvant que l'argent a été reçu et le solde actuel du compte bancaire.
Exploitation minière : un registre indiquant la quantité de crypto-monnaie extraite, ainsi que les adresses de portefeuille du TX où la crypto a été envoyée.

Note importante:

Les documents doivent être téléchargés sous forme de photo originale ou de PDF. Les captures d'écran ne sont en aucun cas acceptées
Tous les documents doivent dater de moins de six mois.
Les documents nécessitent votre nom complet et votre adresse résidentielle.
Le nom de l'émetteur et la date doivent être clairs.