Milyen dokumentumokat fogadnak el a pénzforrások igazolására?

09 jan. 2023

Leon Travers 09 jan. 2023

Share this article

A pénzforrás bizonyításához szükséges dokumentumok teljes listája
Ellenőrzőlista, hogy mit kell tenni és mit ne, amikor dokumentumokat ad át a Stake .com -nak

A Stake.com KYC eljárásának részeként előfordulhat, hogy a játékosokat dokumentumok benyújtására kérik, hogy ellenőrizzék pénzeszközeik forrását.

Az alábbi dokumentumok közül egy vagy több elfogadható:

Bérszelvény (fizetés): Vagy egy friss banki kivonat, amely igazolja a fizetés kifizetését, vagy az eredeti fogadószelvény.
Részvények értékesítése / Befizetés befektetésből: Bankszámlakivonat, amelyen a kifizetés látható, kiemelve a befizetést végző érdekelt társaságot.
Ingatlan eladása: Az adásvételi szerződés másolata és a pénz átvételét igazoló banki kivonat.
Öröklés: Az elhunyt végrendeletének másolata, valamint a pénz átvételét igazoló banki kivonat. Valamint aktuális egyenlegének megerősítése.
Ajándék családtagtól vagy baráttól: Az adományozó levele, amelyben elmagyarázza a készpénzes ajándék okát, valamint a vagyon forrását. Ezenkívül az adományozóktól személyazonosító okmányokat kell bemutatni.
Válási egyezség: A válási megállapodás igazolása és bankszámlakivonat, amely igazolja a pénzeszközök átvételét.
Kölcsön: A kölcsönszerződés másolata és bankszámlakivonat, amely igazolja a pénz beérkezését és a bankszámlán lévő aktuális egyenleget.
Bányászat: A főkönyv kiemeli a kibányászott kriptovaluta mennyiségét, valamint a pénztárca címét annak a TX-nek, ahová a kriptopénzt küldték.

Fontos jegyzet:

A dokumentumokat eredeti fénykép vagy PDF formátumban kell feltölteni. A képernyőképeket semmilyen körülmények között nem fogadjuk el
Minden dokumentumnak hat hónapnál fiatalabbnak kell lennie.
A dokumentumokhoz teljes neve és lakcíme szükséges.
A kibocsátó nevének és dátumának egyértelműnek kell lennie.