Jakie dokumenty są akceptowane, aby udowodnić źródło finansowania?

09 sty 2023

Share this article

W ramach procedury Stake.com KYC gracze mogą zostać poproszeni o przedstawienie dokumentów w celu weryfikacji źródła pochodzenia środków.

Dopuszczalny jest jeden lub więcej z następujących dokumentów:

Odcinek wynagrodzenia (wynagrodzenie): albo ostatni wyciąg bankowy, który pokazuje dowód wypłaty wynagrodzenia, albo oryginalny odcinek zakładu.
Sprzedaż udziałów / Płatność z inwestycji: Wyciąg bankowy, który pokazuje płatność, z zaznaczeniem interesującej spółki, która dokonała płatności.
Sprzedaż nieruchomości: Kopia umowy sprzedaży i wyciąg bankowy potwierdzający otrzymanie środków.
Dziedziczenie: Kopia testamentu zmarłego oraz wyciąg bankowy potwierdzający otrzymanie środków. Również potwierdzenie aktualnego salda.
Prezent od członka rodziny lub przyjaciela: list od darczyńcy wyjaśniający powód przekazania prezentu pieniężnego wraz ze źródłem bogactwa. Ponadto od dawców wymagane będą dokumenty tożsamości.
Ugoda rozwodowa: Dowód zawarcia ugody rozwodowej i wyciąg bankowy potwierdzający otrzymanie środków.
Pożyczka: Kopia umowy pożyczki i wyciąg bankowy potwierdzający otrzymanie pieniędzy i aktualne saldo na rachunku bankowym.
Wydobywanie: Księga ukazująca ilość wydobytej kryptowaluty wraz z adresami portfela TX, do którego wysłano kryptowalutę.

Ważna uwaga:

Dokumenty należy przesłać jako oryginalne zdjęcie lub plik PDF. Zrzuty ekranu nie są akceptowane w żadnych okolicznościach
Wszystkie dokumenty muszą być starsze niż sześć miesięcy.
Dokumenty wymagają Twojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.
Nazwa emitenta i data muszą być wyraźne.