Quais documentos são aceitos para comprovar a origem dos recursos?

09 jan 2023

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Uma lista completa dos documentos necessários para comprovar a origem dos fundos
Lista de verificação do que fazer e do que não fazer ao fornecer documentos para Stake .com

Como parte do procedimento Stake.com KYC, os jogadores podem ser solicitados a fornecer documentos para verificar a origem de seus fundos.

Um ou mais dos seguintes documentos são aceitáveis:

Recibo de Salário (Salário): Um extrato bancário recente que comprove o pagamento de um salário ou o comprovante de aposta original.
Venda de ações / Pagamento de um investimento: Um extrato bancário que mostra o pagamento destacando a empresa de interesse que efetuou o pagamento.
Venda do imóvel: Uma cópia do contrato de venda e um extrato bancário comprovando o recebimento dos fundos.
Herança: Uma cópia do testamento do falecido, mais um extrato bancário comprovando que os fundos foram recebidos. Além disso, a confirmação do seu saldo atual.
Um presente de um familiar ou amigo: Uma carta do doador explicando o motivo do presente em dinheiro junto com sua fonte de riqueza. Além disso, serão exigidos documentos de identificação dos doadores.
Liquidação do divórcio: Prova do acordo de divórcio e um extrato bancário que mostre o recebimento dos fundos.
Empréstimo: Uma cópia do contrato de empréstimo e um extrato bancário comprovando que o dinheiro foi recebido e o saldo atual na conta bancária.
Mineração: Um registro destacando a quantidade de criptomoeda que foi extraída, junto com a carteira aborda o TX onde a criptomoeda foi enviada.

Nota importante:

Os documentos devem ser enviados como uma foto original ou PDF. Capturas de tela não são aceitas em nenhuma circunstância
Toda a documentação deve ter menos de seis meses.
Os documentos exigem seu nome completo e endereço residencial.
O nome do emissor e a data devem ser claros.