Aké dokumenty sú akceptované na preukázanie zdroja finančných prostriedkov?

09 jan 2023

Share this article

Úplný zoznam dokumentov potrebných na preukázanie zdroja finančných prostriedkov
Kontrolný zoznam čo robiť a čo nie pri poskytovaní dokumentov Stake .com

V rámci postupu Stake.com KYC môžu byť hráči požiadaní o poskytnutie dokumentov na overenie zdroja ich finančných prostriedkov.

Prijateľný je jeden alebo viacero z nasledujúcich dokumentov:

Mzdový list (plat): Buď nedávny výpis z účtu, ktorý ukazuje doklad o vyplatení mzdy, alebo pôvodný stávkový lístok.
Predaj akcií / Platba z investície: Bankový výpis, ktorý zobrazuje platbu so zvýraznením spoločnosti, na ktorej sa úrok uskutočnil.
Predaj nehnuteľnosti: Kópia kúpnej zmluvy a bankový výpis potvrdzujúci príjem finančných prostriedkov.
Dedičstvo: Kópia závetu zosnulého spolu s výpisom z účtu dokazujúcim, že finančné prostriedky boli prijaté. Tiež potvrdenie vášho aktuálneho zostatku.
Dar od člena rodiny alebo priateľa: List od darcu, ktorý vysvetľuje dôvod peňažného daru spolu s ich zdrojom bohatstva. Okrem toho sa od darcov budú vyžadovať identifikačné doklady.
Vyrovnanie rozvodu: Doklad o dohode o rozvode a výpis z účtu, ktorý ukazuje príjem finančných prostriedkov.
Pôžička: Kópia zmluvy o pôžičke a výpis z bankového účtu preukazujúci prijatie peňazí a aktuálny zostatok na bankovom účte.
Ťažba: Kniha zvýrazňujúca množstvo kryptomeny, ktorá bola vyťažená, spolu s adresami peňaženky TX, kam bola kryptomena odoslaná.

Dôležitá poznámka:

Dokumenty je potrebné nahrať ako originál fotografie alebo PDF. Snímky obrazovky nie sú akceptované za žiadnych okolností
Všetky dokumenty musia byť staršie ako šesť mesiacov.
Dokumenty vyžadujú vaše celé meno a adresu bydliska.
Meno emitenta a dátum musia byť jasné.