Cilat dokumente pranohen për të vërtetuar burimin e fondeve?

09 jan 2023

Share this article

Si pjesë e procedurës së Stake.com KYC, lojtarëve mund t'u kërkohet të ofrojnë dokumente për të verifikuar burimin e fondeve të tyre.

Një ose më shumë nga dokumentet e mëposhtme janë të pranueshme:

Fletëpagesa e pagës (paga): Ose një deklaratë bankare e fundit që tregon prova të pagesës së pagës ose fletën origjinale të bastit.
Shitja e aksioneve / Pagesa nga një investim: Një deklaratë bankare që tregon pagesën duke theksuar kompaninë e interesit që ka bërë pagesën.
Shitja e pronës: Një kopje e kontratës së shitjes dhe një deklaratë bankare që tregon marrjen e fondeve.
Trashëgimia: Një kopje e testamentit të të ndjerit, plus një deklaratë bankare që vërteton se fondet janë marrë. Gjithashtu, konfirmimi i bilancit tuaj aktual.
Një dhuratë nga një anëtar i familjes ose mik: Një letër nga donatori që shpjegon arsyen e dhuratës në para së bashku me burimin e tyre të pasurisë. Për më tepër, do të kërkohen dokumente identifikimi nga donatorët.
Zgjidhja e divorcit: Dëshmi e marrëveshjes së zgjidhjes së divorcit dhe një deklaratë bankare që tregon marrjen e fondeve.
Kredia: Një kopje e marrëveshjes së huasë dhe një deklaratë bankare që vërteton se janë marrë paratë dhe gjendjen aktuale në llogarinë bankare.
Minierat: Një libër që thekson sasinë e kriptomonedhës që është minuar, së bashku me portofolin adreson TX ku është dërguar kripto.

Shënim i rëndësishëm:

Dokumentet duhet të ngarkohen si foto origjinale ose PDF. Pamjet e ekranit nuk pranohen në asnjë rrethanë
I gjithë dokumentacioni duhet të jetë më pak se gjashtë muaj i vjetër.
Dokumentet kërkojnë emrin tuaj të plotë dhe adresën e banimit.
Emri i emetuesit dhe data duhet të jenë të qarta.