Які документи приймаються для підтвердження походження коштів?

By Leon Travers

09 січ 2023

Leon Travers09 січ 2023

Share this article

Повний перелік документів, необхідних для підтвердження походження коштів
Контрольний список того, що потрібно і чого не можна робити, під час надання документів до Stake .com

У рамках процедури KYC на Stake.com гравців можуть попросити надати документи, щоб підтвердити джерело їхніх коштів.

Приймаються один або декілька з наведених нижче документів:

Квиток про заробітну плату (зарплата): або остання виписка з банківського рахунку, що підтверджує виплату зарплати, або оригінал квитанції про ставку.
Продаж акцій / Платіж від інвестиції: банківська виписка, яка показує платіж із зазначенням цікавої компанії, яка здійснила платіж.
Продаж майна: копія договору купівлі-продажу та виписка з банківського рахунку про отримання коштів.
Спадщина: копія заповіту померлого, а також виписка з банківського рахунку, що підтверджує отримання коштів. Також підтвердження поточного балансу.
Подарунок від члена сім’ї чи друга: лист від дарувальника, у якому пояснюється причина подарунку готівкою разом із джерелом його багатства. Крім того, від донорів вимагатимуть документи, що посвідчують особу.
Угода про розлучення : підтвердження угоди про розірвання шлюбу та виписка з банківського рахунку, що підтверджує отримання коштів.
Позика: копія договору позики та виписка з банківського рахунку, що підтверджує отримання грошей і поточний залишок на банківському рахунку.
Майнінг: книга, яка вказує на кількість видобутої криптовалюти, а також гаманці, що вказують на TX, куди було надіслано криптовалюту.

Важлива примітка:

Документи повинні бути завантажені як оригінальна фотографія або PDF. Скріншоти не приймаються ні за яких обставин
Вся документація має бути не менше шести місяців.
У документах необхідно вказати ПІБ та адресу проживання.
Назва емітента та дата мають бути чіткими.